Как проходит ваша AML-идентификация? Простая инструкция для клиентов бухгалтерской фирмы

Как ваш бухгалтер, мы обязаны идентифицировать вас в соответствии с Законом об AML 253/2008 и сохранить подтверждение этого действия. Поскольку большая часть нашего общения происходит онлайн, мы подготовили для вас простую процедуру, как выполнить это требование, не посещая наш офис лично. Вам достаточно зайти в любое отделение Czech Point (например в отделении Чешской почты или в любом муниципалитете).

Что такое посредническая идентификация (Zprostředkovaná identifikace)?

Это официальное подтверждение вашей личности, которое за вас проводит сотрудник Czech Point. Результатом процедуры является официальный документ, который вы затем передаете нам. Весь процесс занимает несколько минут и работает по аналогии с заверением подписи.

Как это сделать? Пошаговая инструкция

Найдите ближайшее отделение Czech Point.
Это может быть любое отделение Чешской почты (Česká pošta), городской или районный муниципалитет. Список отделений в вашем городе легко найти в интернете (например)

Сообщите сотруднику Czech Point, что хотите провести "Zprostředkovanou identifikaci osoby". Без формуляров, достаточно сообщить устно.

Обязательно укажите, для кого проводится идентификация:

Название фирмы: ALFATRUST, s.r.o.
IČO фирмы: 28435656
Причина подтверждение вашей личности: бухгалтерские услуги (účetní služby)

Подготовьте удостоверение личности (гражданский паспорт или загранпаспорт) и оплату пошлины в размере 200 крон.

Готово! Сотрудник выдаст вам официальный документ. Пожалуйста, передайте его нам (можно отсканировать и прислать на email или принести лично).

Что взять с собой?

Для частного лица: Действительный гражданский паспорт (Občanský průkaz) или загранпаспорт (Cestovní pas).

Для компании (s.r.o.): Гражданский паспорт лица, которое представляет компанию (директора/управляющего). Актуальная выписка из торгового реестра (výpis z obchodního rejstříku) — если с момента регистрации были изменения.
Важно: Если за компанию действует не директор, а другое лицо по доверенности, необходимо взять с собой оригинал или нотариально заверенную копию доверенности (plná moc) с официально заверенной подписью.

Вся процедура займет у вас всего несколько минут. Это самый простой способ для нас обоих выполнить все требования закона без лишних поездок и согласования времени.
Если у вас возникнут вопросы или трудности, просто свяжитесь с нами — мы с радостью поможем!